Двое таможенников и полицейский обманули бизнесмена на 80 лакхов рупий за «урегулирование» уклонения от уплаты налога на товары и услуги

Двое суперинтендантов таможенного управления и полицейский были привлечены к ответственности за то, что якобы обманули 50-летнего бизнесмена на сумму 80 лакхов под предлогом урегулирования его дела об уклонении от уплаты налога на товары и услуги. Обвиняемыми являются полицейский Джайеш Кадам из отделения государственной железнодорожной полиции Карджата (GRP), суперинтенданты таможни Лалит Басаре и Нилкамал Сингх.

В августе 2022 года сотрудники GST вызвали заявителя — Али Асгара Наджмуддина Патанвалу, жителя Агрипады, — в GST Bhuvan в Черчгейте, сообщил сотрудник GRP, добавив:«Офицеры попросили его заплатить 3,5 крора фунтов стерлингов в счет налога на товары и услуги и процентов и предупредили его, что его могут арестовать, если он не уплатит взносы».Он добавил, что Патанвала связался с Кадамом от друга, который сказал ему, что констебль может помочь ему уладить этот вопрос.

«Кадам сказал заявителю, что он знаком с сотрудниками таможни и GST и может урегулировать его вопрос», - сказал сотрудник GRP. «Позже он сказал бизнесмену внести сумму в размере 1,86 крор фунтов стерлингов в отдел GST. Он сказал, что заявитель получит уведомление о доказательной причине, и после того, как он ответит на него, он вернет всю сумму в размере 1,86 крор фунтов стерлингов и потребовал 1 крор наличными в качестве аванса для урегулирования вопроса».добавил офицер GRP.

Соответственно, Патанвала заплатил Кадаму 50 лакхов и встретился с Басаре и Сингхом, сказал он.«Позже они начали требовать оставшуюся сумму в размере 50 лакхов. Заявитель, однако, попросил квитанцию ​​об оплате первого взноса. Затем Кадам отвел заявителя в офис GST и представил его нескольким высокопоставленным чиновникам, после чего заплатил оставшуюся сумму. сумма в размере 50 лакхов Кадаму».сказал офицер GRP.

Однако после выплаты суммы, когда он не получил уведомление о причине явки от GST, у него возникли подозрения, сказал офицер, добавив:«В ноябре отдел GST снова вызвал заявителя и спросил, почему он не заплатил налоги».

«Затем Патанвала рассказал всю историю чиновникам отдела GST. В декабре Сингх позвонил ему в отель Sher-E-Punjab в Форте и сказал, что он не знал о сумме в 1 крор фунтов стерлингов, но он и другой его коллега из таможни получили "35 лакхов, а остальные деньги они потратили. Он сказал, что у них осталось 20 лакхов, и предложил передать эту сумму заявителю".- сказал полицейский.

Позже заявитель получил от таможенников 20 лакхов и обратился к старшим должностным лицам GRP, включая комиссара, после того как Кадам продолжал избегать его.

«Мы зарегистрировали дело, и оно будет передано в полицейский участок Агрипады для расследования, поскольку все произошло в их юрисдикции», - сказал Виджай Тайде, старший инспектор полиции CSMT GRP.

Источник: https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/mumbai-customs-and-police-officials-booked-for-duping-businessman-of-80-lakh-in-gst-evasion-settlement. -scam-101686077505615.html

__________________________________________________________________________________________________

Живой курс GST:

Входящий налоговый кредит GST (ITC) от CA (Adv) Бимал Джайн

3 день | 3 сессия | 9 часов

16 июня | 15:00 – 18:00, 17 июня | 15:00 – 18:00 и 18 июня | 11:00 – 14:00 (IST)

рупий. 2999/-2,499/- (включая НДС)

Специальная скидка действительна до 10 июня 2023 года.

Зарегистрироваться !!

https://www.a2ztaxcorp.in/product/gst-input-tax-credit/

О спикере:

CA (Adv) Бимал Джайн

Охват курса:

Ключевые особенности курса:

Условия и положения:

Для получения подробной информации или любых вопросов,

Позвоните нам по телефону:8076563802, 011 42427056 или